Cae en Dos Hermanas un grupo dedicado a la estafa y el fraude fiscal mediante facturas falsas a empresas

La Policía Nacional de Dos Hermanas (Sevilla) ha detenido a los tres integrantes de un grupo criminal dedicado al fraude fiscal a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social mediante la emisión de facturas falsas.

El líder del grupo y gestor de la principal empresa afectada realizó la contratación de personal y la venta de materiales de la construcción a terceras empresas, a las que emitía facturas fraudulentas.

Con este modus operandi obtuvo un beneficio económico al eludir las responsabilidades fiscales con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, según ha informado un comunicado de la Jefatura de Policía de Sevilla.

Los otros dos detenidos realizaban funciones de colaboradores, captando a clientes entre empresarios sevillanos de la construcción.

La investigación comenzó cuando los agentes conocieron irregularidades que se habrían cometido en una empresa por las emisiones de unas facturas fraudulentas, ya que no se declaraban ante Hacienda y la Seguridad Social.

Los policías detuvieron al gestor de dicha empresa, quien junto a otras dos personas más forman “un grupo criminal perfectamente estructurado y con un claro reparto de tareas”, según el comunicado policial.

El líder trabajaba como gestor en una empresa del sector cárnico y se valía de los datos fiscales de esta firma para, de forma fraudulenta, contratar con otras empresas mano de obra y materiales de construcción a las que emitía facturas, falsificando los datos de la firma cárnica.

Los otros dos arrestados se dedicaban exclusivamente a captar empresas que necesitaran el material o el personal, que creían que contrataban dentro de la legalidad.

Este grupo criminal no declaraba los contratos que realizaba y eludía el pago de los impuestos fiscales, con lo que estafó 352.000 euros y eludió al fisco otros 213.018 euros.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inspeccionó a las empresas afectadas y aclaró que se han usado fraudulentamente datos fiscales de la empresa cárnica desde el año 2015 para el sector de la construcción.

El pasado noviembre, una vez fueron identificados y localizados los miembros de esta organización criminal, se procedió a su detenciones y puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Noticia original Diario de Sevilla

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies